今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以2,217,864,281为基数，向部分股东每10股派发明金盈余3.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　三七互娱作为环球TOP20上市游戏企业、国度文明出口重点企业、“天下文明企业30强”提名企业、广东省文化单元、广州文明企业30强，是海内A股优良的综合型文娱上市企业。公司聚焦以收集游戏研发、刊行和运营为根底的文明创意营业，同时经由过程内涵投资假造理想财产链等方法，停止元宇宙规划；别的，连续投资影视、音乐、艺人掮客、动漫、交际文娱、电竞、文明安康、新消耗等范畴，打造全财产链生态规划，鞭策财产代价与文明代价的相互赋能。公司稳步促进“佳构化、多元化、环球化”开展计谋，以“给天下带来欢愉”作为企业任务，努力于成为一家杰出的、可连续开展的文娱企业。

　　公司于2021年1月收到中国证监会出具的《关于批准芜湖三七互娱收集科技团体股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应【2021】16号），批准公司非公然辟行不超越105,612,584股新股，发作转增股本等情况招致总股本发作变革的，可响应调解本次刊行数目等事项，公司于2021年1月13日表露了《关于非公然辟行股票申请得到中国证监会批准文件的通告》，详细内容详见巨潮资讯网（）。

　　本次非公然辟行群众币一般股(A股)股票105,612,584股，每股面值为群众币1.00元，刊行价为每股群众币27.77元，召募资金总额为群众币2,932,861,457.68元，扣除刊行用度（不含税）31,309,777.95元后，本次召募资金净额为群众币2,901,551,679.73元。停止2021年2月10日，上述刊行召募的资金已存入公司召募资金专项账户中，并经华兴管帐师事件所（特别一般合股）审验，管帐师已于2021年2月10日出具了“华兴验字[2021]号”《验资陈述》予以确认。本次非公然辟行的股票已于2021年3月10日上市，限售期为本次新增股分上市之日起6个月。限售期完毕后，刊行工具所认购股分的让渡将按《公司法》等相干法令、法例和中国证监会和深圳证券买卖所的有关划定施行。

　　公司股分总数为2,217,864,281股，消除限售股分数目为105,612,584股，占公司有限售畅通股的比例为7.36%，占公司总股本比例为4.76%。本次申请消除股分限售的股东总计14名，本次限售股分可上市畅通日期为2021年9月10日。详细内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网（）表露的《限售股票上市畅通提醒性通告》。

　　公司于2021年8月1日召开的第五届董事会第二十次集会审议经由过程了《关于以集合竞价买卖方法回购公司股分计划的议案》，赞成公司利用自有资金以集合竞价买卖的方法回购公司股分，回购金额不低于（含）群众币2亿元且不超越（含）群众币3亿元，回购价钱不超越（含）群众币28元/股，回购股分施行限期为自公司董事会审议经由过程本次回购股分计划之日起6个月内。详细内容详见公司2021年8月3日在巨潮资讯网（）表露的《关于以集合竞价买卖方法回购公司股分计划的陈述书》。

　　停止2021年8月9日，公司经由过程股票回购公用证券账户以集合竞价买卖方法回购股分16,301,534股，占公司今朝总股本的0.74%，此中最高成交价为19.19元/股，最低成交价为17.59元/股，成交金额为299,954,365.22元（不含买卖用度），含买卖用度的付出总金额为299,999,563.27元。公司本次回购金额已到达回购计划金额的上限3亿元，本次回购计划已施行终了。详细内容详见公司2021年8月11日在巨潮资讯网（）表露的《关于公司回购计划施行完成的通告》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　三七互娱收集科技团体股分有限公司（以下称“公司”）于2021年4月29日召开第五届董事会第十八次集会、2021年6月22日召开2020年年度股东大会审议经由过程了《关于聘用2021年度财政陈述审计机构的议案》，赞成续聘华兴管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“华兴”）为公司 2021 年度财政陈述审计机构，详细内容详见公司表露于巨潮资讯网及公司指定信息表露媒体的《第五届董事会第十八次会经过议定议通告》《关于聘用管帐师事件所的通告》《2020年度股东大会决定通告》。

　　公司于克日收到华兴《关于改换三七互娱收集科技团体股分有限公司具名注册管帐师的函》，华兴作为公司2021年度财政陈述审计机构，因其事情摆设调解，将委派的具名注册管帐师由杨新春、张凤波变动加杨新春、林华龙。

　　林华龙，2019年景为注册管帐师，2012年开端处置上市公司审计，2020年开端在华兴执业，2020年开端为本公司供给审计效劳，近三年到场多家上市公司年度审计，具有专业胜任才能。

　　注册管帐师林华龙不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》有关自力性请求的情况，近来三年未受过刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律处罚。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　1、三七互娱收集科技团体股分有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》。相干通告于2022年4月26日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　2、在审议该议案时，列席集会的公司董事局部赞成此项议题。公司对2022年整年一样平常联系关系买卖的估计在公司董事会权限范畴内，不必提交股东大会审议。

　　2022年度公司一样平常联系关系买卖估计状况能够因买卖金额变更、联系关系人掌握的法人范畴发作变革等状况，与实践状况存在差别，公司可按照运营状况，在审议的额度范畴内停止调解，一样平常联系关系买卖金额合计不超越13,705.00万元。

　　5、运营范畴：收集游戏及手机软件的手艺开辟，多功用飞翔器手艺开辟和手艺效劳及贩卖；产业机械人、产业主动化掌握体系、摄像机、雷达手艺的研发及贩卖；视觉加强产物、显现仪表、飞翔头盔的设想研发及贩卖；运营收支口营业。（法令、行政法例、国务院决议制止的项目除外，限定的项目须获得答应前方可运营）运营性互联网信息效劳；职业妙技培训。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司20%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的联系关系人。

　　7、履约才能阐发：该公司停止2021年12月31日总资产4,804.68万元，净资产3,926.10 万元，2021年度完成停业支出4,728.72 万元，净利润2,483.67万元，陈述期内该公司依法存续并一般运营，以往与公司的买卖均能一般结算，具有优良的履约才能，今年度联系关系买卖仅触及产物采购及分红，不存在联系关系标的目的上市公司付出金钱构成坏账的情况。

　　5、运营范畴：设想、开辟、贩卖计较机软硬件；计较机体系集成；收集工程设想、施工（凭天分答应证处置运营）；网页设想；计较机手艺撑持效劳、手艺征询、手艺效劳、手艺推行；数字内容效劳；动漫设想；衡宇租赁。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司22.34%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的联系关系人。

　　7、履约才能阐发：该公司停止2021年12月31日总资产4,266.34 万元，净资产4,097.14 万元，2021年度完成停业支出557.78 万元，净利润157.37万元。陈述期内该公司依法存续并一般运营，以往与公司的买卖均能一般结算，具有优良的履约才能，今年度联系关系买卖仅触及产物采购及分红，不存在联系关系标的目的上市公司付出金钱构成坏账的情况。

　　5、运营范畴：研发、贩卖计较机软硬件及电子产物；计较机收集手艺效劳、手艺开辟、手艺推行、手艺让渡；计较机体系集成；根底软件效劳；使用软件效劳；手艺收支口；家具、家用电器租赁。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司20%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的联系关系人。

　　7、履约才能阐发：该公司停止2021年12月31日总资产628.98 万元，净资产551.25 万元，2021年度完成停业支出 588.27 万元，净利润-295.53万元，陈述期内该公司依法存续并一般运营，以往与公司的买卖均能一般结算，具有履约才能，今年度联系关系买卖仅触及产物采购及分红，不存在联系关系标的目的上市公司付出金钱构成坏账的情况。

　　5、运营范畴：答应项目：第二类增值电信营业。普通项目：手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡、手艺交换、手艺推行，告白设想、建造、代办署理，告白公布（非播送电台、电视台、报注销版单元），专业设想效劳，图文设想建造，计较机、软硬件及帮助装备的贩卖。

　　7、履约才能阐发：该公司停止2021年12月31日总资产1,127.19万元，净资产771.44 万元，2021年度完成停业支出 2,019.20万元，净利润999.84万元，陈述期内该公司依法存续并一般运营，以往与公司的买卖均能一般结算，具有履约才能，今年度联系关系买卖仅触及产物采购及分红，不存在联系关系标的目的上市公司付出金钱构成坏账的情况。

　　5、运营范畴：处置手艺开辟；根底软件效劳；使用软件效劳；计较机体系效劳；计较机手艺培训（不得面向天下招生）；数据处置（数据处置中的中间、PUE值在1.5以上的云计较数据中间除外）；构造文明艺术交换举动；集会效劳；承办展览展现举动；产物设想；包装装璜设想；电脑动画设想；设想、建造、代办署理、公布告白；贩卖计较机、软件及帮助装备；处置互联网文明举动。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司17%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的联系关系人。

　　7、履约才能阐发：该公司停止2021年12月31日总资产6,396.32万元，净资产5,760.02万元，2021年度完成停业支出8,911.07万元，净利润3,921.03万元，该公司消费运营情况和财政情况优良，可以实行和公司告竣的和谈，不存在履约风险。

　　5、运营范畴：计较机软、硬件的设想、手艺开辟、贩卖；数据库办理；为软件企业供给孵化效劳；海内商业；运营收支口营业。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司20%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的联系关系人。

　　5、运营范畴：普通运营项目：收集手艺开辟。答应运营项目：收集游戏开辟、运营与保护（限定项目获得答应前方可运营）；信息效劳营业（仅限互联网信息效劳）。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司20%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的联系关系人。

　　7、履约才能阐发：该公司消费运营情况和财政情况优良，可以实行和公司告竣的和谈，不存在履约风险。

　　5、运营范畴：新颖生果批发；主动售货机贩卖；品牌办理；贸易综合体办理效劳；商业掮客；日用玻璃成品贩卖；以自有资金处置投资举动；旅店办理；餐饮办理；外卖递送效劳；企业办理；企业办理征询；企业形象筹谋；征询筹谋效劳；集会及展览效劳；日用百货贩卖；日用杂品贩卖；新颖生果批发；珐琅成品贩卖；特种陶瓷成品贩卖；海内商业代办署理；饮料消费；餐饮效劳；小餐饮；食物运营（贩卖预包装食物）；食物运营（贩卖散装食物）；小餐饮、小食杂、食物小作坊运营。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司18%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企 业，为公司的联系关系人

　　7、该公司消费运营情况和财政情况优良，可以实行和公司告竣的和谈，不存在履约风险，今年度联系关系买卖仅触及餐饮效劳采购，不存在联系关系标的目的上市公司付出金钱构成坏账的情况。

　　5、运营范畴：处置收集、计较机专业手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺效劳，计较机体系集成，收集工程，动漫设想，创意效劳，图文设想建造，计较机、软件及帮助装备的贩卖，处置货色及手艺的收支口营业，电信营业。

　　5、运营范畴：收集手艺的研讨、开辟；计较机手艺开辟、手艺效劳；电子、通讯与主动掌握手艺研讨、开辟；计较机收集体系工程效劳；软件开辟；软件效劳；信息电子手艺效劳；科技信息征询效劳；计较机和帮助装备补缀；商品批发商业（答应审批类商品除外）；商品批发商业（答应审批类商品除外）；商品信息征询效劳。

　　6、联系关系干系：本公司直接持有该公司 19%股权，为公司控股子公司派驻董事的联营企业，为公司的联系关系人。

　　7、履约才能阐发：该公司停止2021年12月31日总资产1,834.97万元，净资产899.42 万元，2021年度完成停业支出9,233.98万元，净利润20.42万元，陈述期内该公司依法存续并一般运营，以往与公司的买卖均能一般结算，具有优良的履约才能，今年度联系关系买卖仅触及产物贩卖及分红，不存在联系关系标的目的上市公司付出金钱构成坏账的情况。

　　2、游戏分红、项目分红、IP分红、游戏贩卖支出根据实践运营支出及与联系关系方肯定的分红比例按期付出。

　　公司经由过程股权投资的方法与游戏研发商在本钱及产物方面成立严密的协作干系，然后得到研发商优良游戏产物的代办署理运营权。上述一样平常联系关系买卖就今朝状况而言，对本公司主停业务是须要的，估计在较长工夫内还会连续停止。

　　公司向联系关系人广州十力作餐饮办理有限公司及其子公司采购商品，次要系采购食物及饮品等作为员工福利。

　　与联系关系方的上述买卖系公司“投资+产物代办署理”的运营形式所招致的，关于业内优良的游戏研发商，公司以投资参股并采购游戏产物的方法睁开协作，因为公司可以对投资企业发生影响，从而在游戏代办署理优先权方面得到劣势。

　　（三）阐明买卖能否公道、有没有损伤上市公司长处，此类联系关系买卖对公司本期和将来财政情况、运营功效的影响。

　　本公司以为，上述联系关系买卖是公道的，没有损伤上市公司的长处，对公司本期和将来财政情况和运营功效无倒霉影响。

　　（四）阐明买卖对上市公司自力性的影响，公司次要营业能否因而类买卖而春联系关系人构成依靠（大概被其掌握）及依靠水平，相干处理步伐等。

　　上述买卖占公司停业支出比重较小，对本公司运营的自力性不组成影响，公司主停业务不会因而依靠于联系关系方。与联系关系方的买卖是成立在公允、互利的根底上的，一旦公司以为此类买卖有失公道，市场化的渠道仍旧是流通的。在实践实行过程当中，公司将严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》及内部办理轨制的划定春联系关系买卖停止受权审批。

　　事前承认定见：公司事前将2022年度一样平常联系关系买卖估计事项告诉了自力董事，供给了相干材料并停止了须要的相同，作为自力董事，我们对材料停止了认线年度一样平常联系关系买卖额度估计契合公司运营开展的需求，属于一般的贸易买卖举动。公司2022年度的一样平常联系关系买卖估计额度公道，实行该额度内联系关系买卖，不会对公司自力性发生影响。我们赞成将《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖估计的议案》提交公司第六届董事会第二次集会审议。

　　自力定见：本次联系关系买卖，公司事前向自力董事提交了相干材料，自力董事停止了事前检查，自力董事以为公司办理层对2022年度一样平常联系关系买卖的估计为公司一样平常消费运营所需，估计额度公道，实行该额度内联系关系买卖，不会对公司自力性发生影响，买卖以市场价钱为订价根据，订价公道。公司联系关系买卖的决议计划法式契合《公司章程》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》和其他有关划定请求，未损伤中小股东的长处。

　　本公司及董事会部分成员包管通告内容实在、精确和完好，并对通告中的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负担义务。

　　三七互娱收集科技团体股分有限公司(以下简称“本公司”或“三七互娱”)于2020年12月23日召开2020年第三次暂时股东大会，审议经由过程《关于拟间领受买广州三七收集科技有限公司20%股权的议案》，本次买卖完成后，公司完成对广州三七收集科技有限公司（以下简称“广州三七收集”）20%股权的间领受买，广州三七收集成为三七互娱全资子公司。按照深圳证券买卖所的有关划定，现将上述公司2021年度功绩许诺完成状况阐明以下。

　　公司于2020年12月7日与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱签订《三七互娱（上海）科技有限公司、三七互娱与徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱之资产购置和谈暨利润抵偿和谈》。按照该和谈，公司以自有资金付出现金21.6亿元收买徐志高、薛敏所持有的淮安顺勤企业办理合股企业（有限合股）（以下简称“顺勤合股”）100%股权，以自有资金付出现金7.2亿元收买贺鸿、刘军、刘嘉昱、徐志高所持有的淮安顺景企业办理合股企业（有限合股）（以下简称“顺景合股”）100%股权。本次买卖对价总额为28.8亿元。本次买卖完成后，顺勤合股、顺景合股成为公司的全资合股企业，广州三七收集亦将成为三七互娱全资子公司。

　　本次买卖事项曾经2020年12月7日召开的公司第五届董事会第十六次集会及2020年12月23日召开的2020年第三次暂时股东大会审议经由过程，广州三七收集的资产交割也于2020年12月完成。

　　利润许诺与增持主体（指徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱）配合许诺，广州三七收集2020年度、2021年度、2022年度的许诺净利润数别离不低于12亿元、14.4亿元、16.56亿元。 注：许诺净利润数指广州三七收集利润许诺时期内任一管帐年度兼并报表口径（如合用）下扣除十分常性损益（依法获得的财务补助及税收减免去外）后的归属于母公司股东的许诺净利润数。

　　利润许诺与增持主体配合向甲方许诺，假如广州三七收集停止利润许诺时期内任一管帐年度末的累计实践净利润数不克不及到达响应累计许诺净利润数，则利润许诺与增持主体配合向上市公司停止抵偿。为免歧义，如广州三七收集利润许诺时期内各年度实践利润数大于或即是许诺净利润数，则该年度利润许诺与增持主体无需对上市公司停止抵偿，且超越昔时许诺净利润数的部门能够用于抵扣下一年度的许诺利润。终极累计实践净利润数与累计许诺净利润数之差额按照管帐师出具的《功绩许诺完成状况专项考核陈述》的考核成果肯定。

　　如在利润许诺时期内，广州三七收集停止当期期末累计实践净利润数低于停止当期期末累计许诺净利润数的，则利润许诺与增持主体应在昔时《功绩许诺完成状况专项考核陈述》出具后按本和谈的商定向上市公司付出抵偿。当期的抵偿金额根据以下方法计较：当期应抵偿金额=（停止当期期末累计许诺净利润数－停止当期期末累计实践净利润数）÷合计许诺净利润数×本次买卖对价总额－停止当期期末已抵偿金额总额。此中：a.合计许诺净利润数指利润许诺与增持主体许诺的广州三七收集2020年度、2021年度、2022年度累计许诺净利润数，即42.96亿元; b.应抵偿金额在各利润许诺与增持主体之间按比例分摊（即徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱别离占比为：75.25%、10.75%、10.5%和3.5%）。利润许诺与增持主体应优先经由过程股分抵偿的方法向上市公司停止抵偿，不敷的部门以现金抵偿。详细抵偿方法尺度以下：

　　A1.抵偿股分每股价钱：抵偿股分每股价钱=各利润许诺与增持主体根据本和谈商定购置上市公司股票的均匀价钱

　　A3.触及现金分红的处置：在利润许诺与增持主体根据本和谈的商定购置并持有上市公司股票时期，上市公司如施行现金分红的，利润许诺与增持主体得到的现金股利应作响应返还。

　　若上述应抵偿股分回购并登记事件因未得到上市公司股东大会审议经由过程或因未得到相干债务人承认等缘故原由而没法施行，则利润许诺与增持主体许诺在上述情况发作后的2个月内，在契合相干证券羁系法令、法例和羁系部分请求的条件下，将该等抵偿股分赠送本次抵偿任务发作时注销在册的上市公司其他股东。上市公司其他股东获赠股分比例为各自所持上市公司股分占上市公司其他股东所持局部上市公司股分的比例。

　　B.现金抵偿的方法：利润许诺与增持主体持有的上市公司股分不敷以抵偿的，差额部门由利润许诺与增持主体以现金停止抵偿。

　　C.抵偿总额：不管怎样，标的份额减值抵偿与红利许诺抵偿合计不超越上市公司向徐志高、薛敏、贺鸿、刘军、刘嘉昱实践付出的标的份额的买卖总对价。

　　广州三七收集2021年度经审计的归属于母公司股东的净利润和扣除十分常性损益后（依法获得的财务补助及税收减免去外）归属于母公司股东的净利润别离为162,555.90万元和162,375.90万元。2021年度完成的扣除十分常性损益后（依法获得的财务补助及税收减免去外）归属于母公司股东的净利润超越2021年度许诺净利润144,000万元，广州三七收集2021年度功绩许诺已完成。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　三七互娱收集科技团体股分有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于聘用2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构的议案》，公司拟续聘华兴管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“华兴管帐师事件所”）为公司2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构。现将有关事件通告以下：

　　颠末检查，公司以为华兴管帐师事件所诺言优良、证券执业资历完整，在情势上和本质上与公司连结自力，具有较强的气力和专业效劳才能，因而公司拟续聘华兴管帐师事件所为公司2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构，聘期为一年，详细用度由董事会提请股东大会受权公司办理层按照2022年度审计的详细事情量及市场价钱程度决议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（3）汗青沿革：华兴管帐师事件所(特别一般合股)前身系福建华兴管帐师事件所，创建于1981年，从属福建省财务厅。1998年12月与原主管单元福建省财务厅脱钩，改制为福建华兴有限义务管帐师事件所，2009年1月1日起改名为福建华兴管帐师事件一切限公司，2014年1月起，转制为福建华兴管帐师事件所(特别一般合股)。2019年7月，改名为华兴管帐师事件所(特别一般合股)。

　　4）2021年上市公司审计客户家数、次要行业：2021年度为77家上市公司供给年报审计效劳，上市公司次要行业为制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、水利、情况和大众设备办理业、房地财产、修建业、电力、热力、燃气及水的消费和供给业、交通运输、仓储和邮政业、科学研讨和手艺效劳业等，审计免费总额（含税）为8,495.43万元万元。

　　停止2021年12月31日，华兴管帐师事件所已购置累计补偿限额为8,000.00万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购置契合相干划定。华兴管帐师事件所近三年未发作因执业举动招致的民事诉讼。

　　华兴管帐师事件所(特别一般合股)近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐1次、自律羁系步伐0次和规律处罚0次。2名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐1次，无从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。

　　拟具名项目合股人：张凤波，中国注册管帐师， 2007年起处置注册管帐师营业，处置证券效劳营业超越15年，至今为多家上市公司供给过IPO申报审计、上市公司年报审计和严重资产重组审计等证券效劳，具有响应专业胜任才能。

　　拟具名注册管帐师：林华龙，中国注册管帐师，2012年起处置注册管帐师营业，至今为多家上市公司供给过IPO申报审计、上市公司年报审计和严重资产重组审计等证券效劳，具有响应专业胜任才能。

　　拟具名质量掌握复核人：茅莘，中国注册管帐师，2001年开端处置上市公司和挂牌公司审计，从业时期卖力多家企业证券营业审计事情，有处置证券效劳营业经历，具有响应的专业胜任才能，具有响应专业胜任才能。

　　拟具名项目合股人张凤波、拟具名注册管帐师林华龙、具名质量掌握复核人茅莘近来三年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系步伐和自律羁系步伐。

　　公司2022年度的审计用度将按照公司营业范围、 审计效劳投入职员及事情量等，分离市场价钱程度由单方协商肯定。

　　1、公司董事会审计委员会事前对聘用华兴管帐师事件所停止了充实理解，以为华兴管帐师事件所诺言优良、证券执业资历完整，在情势上和本质上与公司连结自力，具有较强的专业效劳才能和投资者庇护才能，审议经由过程了《关于聘用2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构的议案》，赞成聘用华兴管帐师事件所为公司2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

　　事前承认定见：经当真核对，华兴管帐师事件所（特别一般合股）具有处置证券、期货营业相干营业执业资历，其审计团队敬业慎重，具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，可以为公司供给实在公道的审计效劳，满意公司2022年度财政陈述审计事情的请求。我们赞成将聘用华兴管帐师事件所（特别一般合股）为公司2022年度财政陈述审计机构事项的议案提交公司第六届董事会第二次集会审议。

　　自力定见：该聘用事项曾经我们事前承认。经检查，华兴管帐师事件所（特别一般合股）具有证券、期货相干营业资历，具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，在情势上和本质上与上市公司连结自力，可以满意公司财政陈述审计事情的需求，我们赞成聘用其为公司2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构，并赞成将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、2022年4月25日，公司召开第六届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于聘用2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构的议案》，公司自力董事出具了事前承认定见，并揭晓了赞成的自力定见。当日，公司第六届监事会第二次集会亦审议经由过程了该议案。

　　4、公司拟于2022年5月17日召开2021年度股东大会审议《关于聘用2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构的议案》，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　6、拟聘用管帐师事件所停业执业证照，次要卖力人和羁系营业联络人信息和联络方法，拟卖力详细审计营业的具名注册管帐师身份证件、执业证照和联络方法。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　三七互娱收集科技团体股分有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第六届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司及控股子公司展开外汇套期保值营业的议案》，赞成公司及控股子公司展开不超越本金1亿美圆或其他等值货泉的外汇套期保值营业。本议案属于董事会审议范畴内，无需提请公司股东大会审议，现将相干事项通告以下：

　　公司外洋营业开展范围不竭扩展，公司美圆、港币等外币结算营业占比不竭爬升，因而当汇率呈现较大颠簸时，汇兑损益对公司的经停业绩会形成较大影响。为躲避外汇市场风险，低落汇率颠簸对公司消费运营、本钱掌握的不良影响，连结公司不变的利润程度，公司拟与银行等金融机构展开外汇套期保值营业。

　　外汇套期保值营业次要种类详细包罗远期结售汇、外汇交换、外汇期货、外汇期权营业及其他外汇衍消费品等营业。公司拟展开的外汇套期保值营业触及的币种包罗但不限于公司消费运营所利用的次要结算货泉，如美圆、港币等。

　　公司及控股子公司拟展开不超越本金1亿美圆或其他等值货泉的外汇套期保值营业，在审批有用时期范畴内公司可轮回利用该额度。

　　本次拟停止外汇套期保值的时期为自第六届董事会第二次集会审议经由过程之日起1年，公司在上述限期范畴内可轮回利用本金1亿美圆或其他等值货泉的额度。

　　按照公司《外汇套期保值营业办理轨制》的划定，外汇套期保值单次或持续12个月合约金额不超越公司近来一个管帐年度经审计净资产30%（含30%）的，该当提交董事会审议；超越此范畴的尺度的，需经股东大会审议核准。本次外汇套期保值营业在董事会审议核准范畴以内，无需经公司股东大会审议核准。

　　董事会赞成受权公司运营办理层在受权金额范畴内卖力详细签署（或逐笔签署）外汇套期保值营业相干和谈及文件。

　　展开外汇套期保值营业能够在汇率发作大幅颠簸时，低落汇率颠簸对公司的影响，但也能够存在必然的风险：

　　1、汇率颠簸风险：在汇率行情变更较大的状况下，银行远期结售汇汇率报价能够偏离公司实践收付时的汇率，公司能够没法根据对客户报价汇率停止锁定，形成汇兑丧失。

　　2、内部掌握风险：远期外汇营业专业性较强，庞大水平较高，能够会因为内控轨制不完美而形成风险。

　　3、手艺风险：因为没法掌握或不成猜测的体系、收集、通信毛病等形成买卖体系非一般运转，使买卖指令呈现提早、中止或数据毛病等成绩，从而带来响应风险。

　　1、公司已按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《公司章程》等有关划定订定《外汇套期保值营业办理轨制》，并经公司董事会审议经由过程，对外汇套期保值营业的操纵准绳、额度审批权限、流程办理、风险掌握及处置法式、信息表露等做出明白划定。

　　2、公司及控股子公司展开外汇套期保值营业将遵照以锁定汇率风险目标停止套期保值的准绳，次要为有用躲避价钱颠簸对公司的不良影响，不断止谋利和套利买卖。

　　4、公司全资或控股子公司的外汇套期保值营业由公司停止同一办理、操纵，以团体情势兼顾办理外汇头寸，并停止响应的套期保值。未经公司赞成，公司部属全资及控股子公司不得操纵该营业。

　　公司按照《企业管帐原则第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐原则第24号——套期管帐》《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等相干划定及其指南，对外汇套期保值营业停止响应核算和表露。

　　公司存在必然体量的外汇支出，受国际、经济不愿定身分影响，外汇市场颠簸较为频仍，公司运营不愿定身分增长。为防备外汇市场风险，公司有须要按照详细状况，适度展开套期保值营业，进步公司应对外汇颠簸风险的才能，更好地躲避和防备公司所面对的外汇汇率、利率颠簸风险，加强公司财政妥当性。公司已按照相干法令法例的请求制定了《外汇套期保值营业办理轨制》，经由过程增强内部掌握，落实风险防备步伐，为公司处置外汇套期保值营业订定了详细操纵规程，公司展开外汇套期保值营业是以详细经停业务为依托，在包管一般消费运营的条件下展开的，具有须要性和可行性。

　　公司外汇套期保值营业的相干审批法式契合国度相干法令、法例及《公司章程》的有关划定。公司已就外汇套期保值营业的举动成立了健全的构造机构、营业操纵流程、审批流程及《外汇套期保值营业办理轨制》。在包管一般消费运营的条件下，公司展开外汇套期保值营业，有益于躲避和防备汇率大幅颠簸对公司运营酿成的倒霉影响，有益于掌握外汇风险，不存在损伤公司和部分股东长处的情况。我们赞成公司展开外汇套期保值营业，且投入外汇套期保值营业的额度不超越本金1亿美圆或其他等值外币，限期自本次董事会审议经由过程之日起一年，公司在上述限期范畴内可轮回利用上述额度。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　三七互娱收集科技团体股分有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于2022年度为子公司供给包管额度估计的议案》，因为公司全资子公司本身运营开展的需求，赞成公司及部属子公司于2022年度为子公司供给总额不超越群众币37.00亿元群众币或其他等值货泉的包管额度（包罗对子公司新增包管和原有包管的展期或续保）。此中为资产欠债率70%以上的全资子公司供给包管额度不超越22.00亿元，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给包管额度不超越15.00亿元。

　　上述包管的额度，可在子公司之间停止包管额度调度；但在调度发作时，关于资产欠债率70%以上的包管工具，仅能从资产欠债率70%以上的包管工具处得到包管额度；在上述额度范畴内，公司及子公司因营业需求打点上述包管范畴内营业，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　上述包管事项尚需提交公司股东大会审议，包管额度的有用期为一年，自公司2021年度股东大会审议经由过程本议案之日起一年内。鉴于上述被包管人均为公司全资子公司，无需采纳反包管步伐。公司董事会提请股东大会赞成董事会受权公司董事长详细签订上述额度内的包管文件，赞成董事会受权办理层打点上述包管额度内的相干包管手续。

　　注：1、泰富文明传媒有限公司简称“泰富”，智美收集科技有限公司简称“智美收集”，锦鲤收集科技有限公司简称“锦鲤收集”，江苏嘉趣收集科技有限公司简称“江苏嘉趣”，江苏极光收集手艺有限公司简称“江苏极光”，安徽旭宏信息手艺有限公司简称“安徽旭宏”，安徽尚趣玩收集科技有限公司简称“安徽尚趣玩”，安徽三七收集科技有限公司简称“安徽三七”，广州极尚收集手艺有限公司简称“广州极尚”，安徽冠宇文明传媒有限公司简称“安徽冠宇”，广州极晟收集手艺有限公司简称“广州极晟”。2、安徽旭宏、安徽尚趣玩、安徽三7、广州极尚、安徽冠宇、广州极晟均为公司的全资子公司。

　　运营范畴：收集手艺范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺推行及手艺效劳;互联网信息效劳；处置运营性互联网文明单元营业；处置电信增值营业。（以上范畴触及答应证凭有用答应证运营）

　　与本公司的干系：公司持有安徽旭宏信息手艺有限公司100%股权，安徽旭宏信息手艺有限公司为公司全资子公司。

　　次要财政情况：停止2021年12月31日的资产总额为76,798.60万元，欠债总额为72,764.74万元（此中银行0.00万元，其他活动欠债为1,248.95万元），净资产为4,033.86万元，或有事项触及金额0.00万元；2021年度完成停业支出为570,814.72万元，利润总额为1,199.14万元，净利润为890.72万元。（以上数据曾经审计）

　　运营范畴：普通项目：软件开辟；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；计较机体系效劳；信息体系集效果劳；信息手艺征询效劳；动遨游戏开辟；图文设想建造；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；住房租赁；告白公布（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）答应项目：第二类增值电信营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　与本公司的干系：公司持有安徽尚趣玩收集科技有限公司100%股权，安徽尚趣玩收集科技有限公司为公司全资子公司。

　　次要财政情况：停止2021年12月31日的资产总额为111,543.86万元，欠债总额为35,899.28万元（此中银行0.00万元，其他活动欠债为103.88万元），净资产为75,644.58万元，或有事项触及金额0.00万元；2021年度完成停业支出为216,864.11万元，利润总额为15,668.18万元，净利润为15,668.18万元。（以上数据曾经审计）

　　运营范畴：普通项目：软件开辟；软件贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；计较机体系效劳；信息体系集效果劳；玩具、动漫及游艺用品贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；图文设想建造；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；数字文明创意内容使用效劳（除答应营业外，可自立依法运营法令法例非制止或限定的项目）答应项目：第二类增值电信营业（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　与本公司的干系：公司持有安徽三七收集科技有限公司100%股权，安徽三七收集科技有限公司为公司全资子公司。

　　次要财政情况：停止2021年12月31日的资产总额为95,028.35万元，欠债总额为62,749.88万元（此中银行0.00万元，其他活动欠债为743.13万元），净资产为32,278.47万元，或有事项触及金额0.00万元；2021年度完成停业支出为238,755.28万元，利润总额为47,773.98万元，净利润为40,795.45万元。（以上数据曾经审计）

　　运营范畴：游戏软件设想建造；数字动漫建造；数据处置和存储效劳；信息手艺征询效劳;信息体系集效果劳；软件开辟;计较机手艺开辟、手艺效劳；软件批发;多媒体设想效劳；动漫及衍消费品设想效劳；美术图案设想效劳

　　与本公司的干系：公司持有广州极尚收集手艺有限公司100%股权，广州极尚收集手艺有限公司为公司全资子公司。

　　次要财政情况：停止2021年12月31日的资产总额为56,942.96万元，欠债总额为9,212.47万元（此中银行0.00万元，其他活动欠债为193.31万元），净资产为47,730.49万元，或有事项触及金额0.00万元；2021年度完成停业支出为64,872.69万元，利润总额为23,775.72万元，净利润为19,781.59万元。（以上数据曾经审计）

　　运营范畴：网页设想；海内告白设想、建造、公布、代办署理；计较机信息手艺研发及手艺让渡；互联网信息效劳；处置运营性互联网文明单元营业；处置电信增值营业。

　　与本公司的干系：公司持有安徽冠宇文明传媒有限公司100%股权，安徽冠宇文明传媒有限公司为公司全资子公司。

　　次要财政情况：停止2021年12月31日的资产总额为2,167.93万元，欠债总额为1,678.58万元（此中银行0.00万元，其他活动欠债为48.40万元），净资产为489.35万元，或有事项触及金额0.00万元；2021年度完成停业支出为12,385.60万元，利润总额为135.37万元，净利润为101.52万元。（以上数据曾经审计）

　　运营范畴：手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；软件开辟；信息体系集效果劳；信息手艺征询效劳；数据处置和存储撑持效劳；数字内容建造效劳（不含出书刊行）；动遨游戏开辟；数字文明创意软件开辟；软件贩卖；专业设想效劳；软件外包效劳；计较机体系效劳；互联网数据效劳；数据处置效劳；互联网宁静效劳；大数据效劳；收集与信息宁静软件开辟；信息体系运转保护效劳；野生智能使用软件开辟；收集手艺效劳；工程和手艺研讨和实验开展；非寓居房地产租赁；互联网信息效劳

　　与本公司的干系：公司持有广州极晟收集手艺有限公司100%股权，广州极晟收集手艺有限公司为公司全资子公司。

　　次要财政情况：停止2021年12月31日的资产总额为79,849.28万元，欠债总额为60,782.42万元（此中银行0.00万元，其他活动欠债为0.19万元），净资产为19,066.86万元，或有事项触及金额0.00万元；2021年度完成停业支出为3,920.92万元，利润总额为-1,457.23万元，净利润为-1,392.87万元。（以上数据曾经审计）

　　1、包管额度：全资子公司泰富拟对全资子公司安徽旭宏供给最高额不超越群众币5亿元或其他等值货泉的包管，全资子公司泰富拟对全资子公司安徽尚趣玩供给最高额不超越群众币2亿元或其他等值货泉的包管，全资子公司智美收集拟对全资子公司安徽尚趣玩供给额度不超越群众币3亿元或其他等值货泉的包管，全资子公司锦鲤收集拟对全资子公司安徽三七供给额度不超越群众币2亿元或其他等值货泉的包管, 全资子公司江苏嘉趣拟对全资子公司安徽三七供给额度不超越群众币1亿元或其他等值货泉的包管, 全资子公司江苏极光拟对全资子公司广州极尚供给额度不超越群众币1亿元或其他等值货泉的包管，本公司拟对全资子公司安徽冠宇供给额度不超越群众币5亿元或其他等值货泉的包管，本公司拟对全资子公司安徽尚趣玩供给额度不超越群众币3亿元或其他等值货泉的包管，本公司拟对全资子公司安徽三七供给额度不超越群众币3亿元或其他等值货泉的包管，本公司拟对全资子公司广州极晟供给额度不超越群众币2亿元或其他等值货泉的包管，本公司拟对全资子公司安徽旭宏供给额度不超越群众币10亿元或其他等值货泉的包管。详细包管金额及包管限期由终极签署的包管条约肯定。

　　2、包管额度的有用期：包管额度的有用期为一年，自公司2021年度股东大会审议经由过程本议案之日起一年内。

　　公司董事会以为：被包管报酬公司全资子公司，今朝运营情况优良半岛体育·(中国)官方网站 - APP下载、资金丰裕，具有归还债权的才能和优良的诺言，部分子公司资产欠债率超越70%系上市公司按照营业形式所作出的团体摆设。公司对全资子公司具有绝对掌握力，并对全资子公司的资金及财政情况及时监控，包管风险可控，契合公司的团体长处。本次为其供给包管撑持，次要是为满意其运营开展的资金需求，有益于公司稳步拓展市场。因而，董事会赞成公司对子公司供给包管和子公司对子公司供给的包管。

　　公司本次包管额度的包管范畴为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的包管，包管范畴内的子公司均为公司兼并报表范畴内的全资子公司，且运营状况优良，具有到期还款才能。公司为其供给包管的财政风险处于公司可掌握的范畴以内，不会对公司发生倒霉影响。本次包管内容及决议计划法式契合有关法令、法例、标准性文件和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及股东长处的情况。部分自力董事赞成公司对全资子公司供给包管和子公司对子公司供给的包管。

　　本次估计的2022年度的包管额度为37.00亿元群众币或其他等值货泉（包罗对子公司新增包管和原有包管的展期或续保），占公司近来一期经审计净资产的34.34%。截大公告表露日，公司对外包管总额度为29.00亿元群众币，占公司近来一期经审计净资产的比例为26.92%。

　　停止2022年3月31日，公司及子公司累计对归入兼并财政报表范畴之外的包管为0.00万元。公司及子公司的一切包管仅限于归入兼并财政报表范畴内的公司与子公司之间，公司实践签订正在实行的累计包管金额（包罗上市公司对子公司的包管及子公司对子公司的包管）为群众币65,711.90万元，占上市公司近来一期经审计净资产的6.10%。公司无过期包管事项和包管诉讼。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　三七互娱收集科技团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第二次集会，集会审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止证券投资的议案》，赞成公司及部属子公司利用最高额度为5亿元群众币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金停止证券投资。该议案在公司董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议，董事会审议经由过程后将受权公司运营办理层详细施行上述事项，受权限期自第六届董事会第二次集会审议经由过程之日起12个月内有用。公司自力董事对此揭晓了赞成的自力定见。现将有关状况通告以下：

　　按照公司的开展计谋，在不影响一般运营的状况下，有用掌握投资风险条件下，按照公司的开展计谋，共同公司财产规划，合时利用自有资金针对包罗但不限于行业高低流或相干行业公司停止证券投资，进一步阐扬财产协同效应，助推运营，进步资金利用服从，为公司和股东缔造更大收益。

　　证券投资额度为不超越5亿元群众币或投资时点等值外币（含本数）。在此额度内，资金能够转动利用，但限期内任一时点的证券投资金额不得超越投资额度。

　　证券投资：境表里股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券买卖所停止新股配售大概申购、公然及非公然辟行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场买卖等。

　　本次证券投资事项合用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除召募资金、银行信贷资金等之外的自有资金，契合相干法令、法例的请求。

　　在上述额度范畴内，董事会受权公司办理层签订相干条约文件并卖力构造施行证券投资详细事件，按照公司的开展计谋及资金情况肯定详细投资种类和投资金额。

　　（1）证券市场受宏观经济情势、财务及货泉政策、汇率及资金面等变革的影响较大，证券投资会遭到市场颠簸的影响。

　　（1）公司将严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干划定停止证券投资操纵，标准办理，掌握风险。

　　（2）公司针对包罗证券投资在内的风险投资项目特地订定了公司的《风险投资办理轨制》，对投资流程、资金办理、风险掌握、信息表露、义务部分及义务人等停止轨制标准。

　　（4）按照公司一样平常运营资金利用方案，在包管运营一般停止的条件下，按照现金流的状况，公司公道摆设投资资金。

　　（5）投资后将连续跟踪投资标的公司运营状况、本钱市场表示等，并成立内部评级及陈述机制，停止阶段性检视与报告请示，完成静态办理投资代价与风险，阶段性检视陈述将按期报送公司董事长、财政卖力人、董事会秘书。

　　（6）公司内审相干部分卖力证券投资状况的一样平常监视，每季度对资金利用状况停止审计和核实，对存在的成绩应立刻向董事长报告请示。公司董事会审计委员会有权随时查询拜访跟踪公司证券投资状况，以此增强对公司证券投资状况的跟踪办理，掌握风险。自力董事、公司监事会有权对公司证券投资状况停止按期或不按期的查抄，如发明违规操纵状况，可发起召开董事会审议截至公司的证券投资举动。

　　在确保不影响一样平常运营的条件下，公司及部属子公司利用部门闲置自有资金停止证券投资，有助于阐扬财产协同效应，助推运营，进步资金利用服从，提拔公司团体功绩程度，为股东获得更多的投资报答。

　　公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，在包管活动性和资金宁静的条件下，公司操纵闲置自有资金停止证券投资目标是为了共同财产规划，阐扬财产协同效应，契合公司的开展计谋，在包管主停业务开展的同时，为公司和股东缔造更多的收益。公司成立了《风险投资办理轨制》，以标准证券投资办理，掌握风险。上述事项不损伤公司及部分股东，出格是中小股东的长处。因而，我们赞成公司及其部属子公司利用最高额度为5亿元群众币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金停止证券投资。

　　公司停止证券投资时期不属于利用闲置召募资金临时弥补活动资金时期；不属于将召募资金投向变动加永世性弥补活动资金后十二个月内；不属于将超募资金永世性用于弥补活动资金或偿还银行后的十二个月内。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　三七互娱收集科技团体股分有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月25日召开第六届董事会第二次集会，集会审议经由过程了《关于利用闲置自有资金停止拜托理财的议案》，赞成公司及部属子公司利用最高额度为35亿元群众币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金停止拜托理财，该议案在公司董事会审议权限范畴内，无需提交股东大会审议，董事会将受权公司运营办理层详细施行上述事项，受权限期自第六届董事会第二次集会审议经由过程之日起12个月内有用。公司自力董事对此揭晓了赞成的自力定见。现将有关状况通告以下：